TOP CAIXA LTDA
Fabricação de Chapas e de Embalagens de Papelão Ondulado · CNAE 1733800 · 2 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2012.
Capital social acima de 75% das 1.162 empresas do CNAE 1733800 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
A Top Caixa Ltda (CNPJ 15.543.434/0001-05) é uma empresa ativa em Bezerros/PE. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 250.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
14 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP CAIXA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 15.543.434/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 07/05/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 1733800 · Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 232 Km 102,8, 200, Santo Amaro, Bezerros/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP CAIXA LTDA também exerce Comércio atacadista de embalagens.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Huanna Rafaella Assis Costa | Sócio | ***.002.924-** | 07/05/2012 |
| Victor Hugo Assis Costa | Sócio-Administrador | ***.006.579-** | 07/05/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Caixa Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Caixa Ltda (CNPJ 15.543.434/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/05/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Caixa Ltda?
O CNPJ da matriz é 15.543.434/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 1733800) é Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado.
Quem são os sócios da Top Caixa Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Caixa Ltda?
O capital social declarado da Top Caixa Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Caixa Ltda?
A matriz da Top Caixa Ltda está localizada em Bezerros/PE, no bairro Santo Amaro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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