C. S. DINIZ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Comércio Varejista de Armas e Munições · CNAE 4789009 · 1 sócio · capital social R$ 130.000,00 · fundada em 2012.
C. S. Diniz Assessoria Empresarial Ltda, CNPJ 15.553.246/0001-68, no ramo de comércio varejista de armas e munições, em Imperatriz/MA, ativa. Início de atividade em 18/05/2012. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de C. S. Diniz Assessoria Empresarial Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de C. S. Diniz Assessoria Empresarial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- C. S. DINIZ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
- Nome fantasia
- Diniz Assessoria Empresarial
- CNPJ (matriz)
- 15.553.246/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 130.000,00
- Abertura
- 18/05/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4789009 · Comércio varejista de armas e munições
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pernambuco, 915, Centro, Imperatriz/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, C. S. DINIZ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA também exerce Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4763602 · Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 · Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cristiano Silva Diniz | Sócio-Administrador | ***.000.790-** | 02/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa C. S. Diniz Assessoria Empresarial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a C. S. Diniz Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ 15.553.246/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/05/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da C. S. Diniz Assessoria Empresarial Ltda?
O CNPJ da matriz é 15.553.246/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 4789009) é Comércio varejista de armas e munições.
Quem são os sócios da C. S. Diniz Assessoria Empresarial Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da C. S. Diniz Assessoria Empresarial Ltda?
O capital social declarado da C. S. Diniz Assessoria Empresarial Ltda é de R$ 130.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a C. S. Diniz Assessoria Empresarial Ltda?
A matriz da C. S. Diniz Assessoria Empresarial Ltda está localizada em Imperatriz/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A C. S. Diniz Assessoria Empresarial Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a C. S. Diniz Assessoria Empresarial Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão