ALFA CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Operador de Transporte Multimodal - Otm · CNAE 5250805 · 3 sócios · capital social R$ 90.000,00 · fundada em 2012.
A Alfa Cargo Transportes Internacionais Ltda. (CNPJ 15.617.746/0001-16) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 90.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alfa Cargo Transportes Internacionais Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALFA CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 15.617.746/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 90.000,00
- Abertura
- 14/05/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Moema, 87, Moema, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALFA CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. também exerce Atividades de agenciamento marítimo, Comissaria de despachos, Atividades de despachantes aduaneiros, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga, Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Milton Fukunaga | Sócio-Administrador | ***.001.670-** | 14/05/2012 |
| Oswaldo Santiago de Mesquita | Sócio | ***.000.447-** | 14/05/2012 |
| Pericles Marques Pimentel | Sócio-Administrador | ***.005.732-** | 14/05/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Alfa Cargo Transportes Internacionais Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alfa Cargo Transportes Internacionais Ltda. (CNPJ 15.617.746/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/05/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alfa Cargo Transportes Internacionais Ltda.?
O CNPJ da matriz é 15.617.746/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 5250805) é Operador de transporte multimodal - OTM.
Quem são os sócios da Alfa Cargo Transportes Internacionais Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alfa Cargo Transportes Internacionais Ltda.?
O capital social declarado da Alfa Cargo Transportes Internacionais Ltda. é de R$ 90.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alfa Cargo Transportes Internacionais Ltda.?
A matriz da Alfa Cargo Transportes Internacionais Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Moema. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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