DI GREGORIO & MOURA LTDA
Atividades de Atendimento Hospitalar, Exceto Pronto-Socorro e Unidades Para Atendimento A Urgências · CNAE 8610101 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 15.647.941/0001-99, a Di Gregorio & Moura Ltda encontra-se ativa em Itirucu/BA. Atua no ramo de atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências. Em atividade desde 01/06/2012. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Di Gregorio & Moura Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DI GREGORIO & MOURA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 15.647.941/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 01/06/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 8610101 · Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Almiro Pires, 137, Centro, Itirucu/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DI GREGORIO & MOURA LTDA também exerce Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cacilda Conceicao de Moura | Sócio | ***.002.955-** | 01/06/2012 |
| Leda Lucia Di Gregorio Neta | Sócio-Administrador | ***.001.516-** | 01/06/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Di Gregorio & Moura Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Di Gregorio & Moura Ltda (CNPJ 15.647.941/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/06/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Di Gregorio & Moura Ltda?
O CNPJ da matriz é 15.647.941/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 8610101) é Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências.
Quem são os sócios da Di Gregorio & Moura Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Di Gregorio & Moura Ltda?
O capital social declarado da Di Gregorio & Moura Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Di Gregorio & Moura Ltda?
A matriz da Di Gregorio & Moura Ltda está localizada em Itirucu/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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