JOAQUIM DE SENA TORRES NETO
Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Metálicos · CNAE 4687703 · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2012.
Joaquim de Sena Torres Neto, CNPJ 15.668.434/0001-31, no ramo de comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, em Madalena/CE, ativa. Início de atividade em 15/05/2012. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Joaquim de Sena Torres Neto.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Joaquim de Sena Torres Neto (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para JOAQUIM DE SENA TORRES NETO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JOAQUIM DE SENA TORRES NETO
- Nome fantasia
- Transtorres
- CNPJ (matriz)
- 15.668.434/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 15/05/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dau Alberto, 9999, Madalena Velha, Madalena/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, JOAQUIM DE SENA TORRES NETO também exerce Coleta de resíduos não-perigosos, Recuperação de sucatas de alumínio, Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio, Recuperação de materiais plásticos, Recuperação de materiais não especificados anteriormente, Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão, Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão, Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados e outras 2 atividades.
- 3811400 · Coleta de resíduos não-perigosos
- 3831901 · Recuperação de sucatas de alumínio
- 3831999 · Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
- 3832700 · Recuperação de materiais plásticos
- 3839499 · Recuperação de materiais não especificados anteriormente
- 4687701 · Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
- 4687702 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
- 4689302 · Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
Perguntas frequentes
A empresa Joaquim de Sena Torres Neto está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Joaquim de Sena Torres Neto (CNPJ 15.668.434/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/05/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Joaquim de Sena Torres Neto?
O CNPJ da matriz é 15.668.434/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 4687703) é Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos.
Quem são os sócios da Joaquim de Sena Torres Neto?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Joaquim de Sena Torres Neto?
O capital social declarado da Joaquim de Sena Torres Neto é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Joaquim de Sena Torres Neto?
A matriz da Joaquim de Sena Torres Neto está localizada em Madalena/CE, no bairro Madalena Velha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Joaquim de Sena Torres Neto tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Joaquim de Sena Torres Neto possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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