AtivaCNPJ 15.676.088/0001-33MATRIZ · Itariri/SP

CELIO APARECIDO FILISBINO

Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia · CNAE 7119701 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2012.

Celio Aparecido Filisbino está ativa e no ramo de serviços de cartografia, topografia e geodésia em Itariri/SP, sob o CNPJ 15.676.088/0001-33. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Celio Aparecido Filisbino.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Celio Aparecido Filisbino (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para CELIO APARECIDO FILISBINO.

0 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: CELIO APARECIDO FILISBINO
Nome fantasia: Loverbeck & Topocaf
CNPJ (matriz): 15.676.088/0001-33
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 10.000,00
Abertura: 08/06/2012
Atividade principal (CNAE): 7119701 · Serviços de cartografia, topografia e geodésia
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Professora Lavinia Cleomar Soares, 100, Centro, Itariri/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7119701 · Serviços de cartografia, topografia e geodésia

Atividades secundárias (14)

Além da atividade principal, CELIO APARECIDO FILISBINO também exerce Perfurações e sondagens, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de artigos de papelaria, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, Promoção de vendas, Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina e outras 6 atividades.

Perguntas frequentes

A empresa Celio Aparecido Filisbino está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Celio Aparecido Filisbino (CNPJ 15.676.088/0001-33) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/06/2012.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Celio Aparecido Filisbino?

O CNPJ da matriz é 15.676.088/0001-33. A atividade econômica principal (CNAE 7119701) é Serviços de cartografia, topografia e geodésia.

Quem são os sócios da Celio Aparecido Filisbino?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Celio Aparecido Filisbino?

O capital social declarado da Celio Aparecido Filisbino é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Celio Aparecido Filisbino?

A matriz da Celio Aparecido Filisbino está localizada em Itariri/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Explore

Dossiê completo da Celio Aparecido Filisbino: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão