CASA MARITIMA AGENCIAMENTOS LTDA
Atividades de Agenciamento Marítimo · CNAE 5232000 · 5 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 15.677.292/0001-79, a Casa Maritima Agenciamentos Ltda encontra-se ativa em Santos/SP. Atua no ramo de atividades de agenciamento marítimo. Em atividade desde 01/06/2012. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Casa Maritima Agenciamentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Maritima Agenciamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA MARITIMA AGENCIAMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 15.677.292/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 01/06/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Correa de Melo, 08, Centro, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASA MARITIMA AGENCIAMENTOS LTDA também exerce Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Luiz Collacio Lettieri | Administrador | ***.000.207-** | 01/06/2012 |
| Bgg Participacoes Ltda | Sócio | 31.863.804/0001-48 | 19/02/2019 |
| Paulo Silas Agustinelli | Administrador | ***.004.911-** | 04/10/2019 |
| Unigroup Shipping Services Participacoes Ltda. | Sócio | 14.525.483/0001-52 | 01/06/2012 |
| Wladimir dos Santos Mattos | Administrador | ***.001.341-** | 04/10/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Maritima Agenciamentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Maritima Agenciamentos Ltda (CNPJ 15.677.292/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/06/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Maritima Agenciamentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 15.677.292/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 5232000) é Atividades de agenciamento marítimo.
Quem são os sócios da Casa Maritima Agenciamentos Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Maritima Agenciamentos Ltda?
O capital social declarado da Casa Maritima Agenciamentos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Maritima Agenciamentos Ltda?
A matriz da Casa Maritima Agenciamentos Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Casa Maritima Agenciamentos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Casa Maritima Agenciamentos Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão