VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 15.684.857/0001-45, a Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda encontra-se ativa em Belo Horizonte/MG. Atua no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários. Em atividade desde 04/06/2012. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Varifest Group
- CNPJ (matriz)
- 15.684.857/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 04/06/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nossa Senhora Aparecida, 80, Milionarios, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças e outras 5 atividades.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4642702 · Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645101 · Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4664800 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 · Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luis Eduardo Firmino Balsani | Sócio-Administrador | ***.008.018-** | 04/06/2012 |
| Volney Josue Silveira da Silva | Sócio | ***.003.866-** | 08/05/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 15.684.857/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/06/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 15.684.857/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
Quem são os sócios da Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Milionarios. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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