AtivaCNPJ 15.684.857/0001-45MATRIZ · Belo Horizonte/MG

VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2012.

Com CNPJ 15.684.857/0001-45, a Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda encontra-se ativa em Belo Horizonte/MG. Atua no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários. Em atividade desde 04/06/2012. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

Sinal de risco
Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais
Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.
Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP
no Dossiê Completo
Inteligência judicial
no Dossiê Completo
Ambiental & licenças
no Dossiê Completo
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

  • Score de risco explicável, fator a fator
  • Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
  • Inteligência judicial e exposição processual
  • Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
  • Dossiê auditável exportável em PDF
  • Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Luis Eduardo Fi…Volney Josue Si…
2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social
VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome fantasia
Varifest Group
CNPJ (matriz)
15.684.857/0001-45
Situação cadastral
Ativa
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Empresa de Pequeno Porte
Capital social
R$ 300.000,00
Abertura
04/06/2012
Atividade principal (CNAE)
4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
Simples Nacional
Não
MEI
Não
Endereço
Nossa Senhora Aparecida, 80, Milionarios, Belo Horizonte/MG

Atividades econômicas

Atividades secundárias (13)

Além da atividade principal, VARIFEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças e outras 5 atividades.

Sócios e administradores

NomeQualificaçãoDocumentoDesde
Luis Eduardo Firmino BalsaniSócio-Administrador***.008.018-**04/06/2012
Volney Josue Silveira da SilvaSócio***.003.866-**08/05/2025

Perguntas frequentes

A empresa Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 15.684.857/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/06/2012.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda?

O CNPJ da matriz é 15.684.857/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.

Quem são os sócios da Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda?

O capital social declarado da Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda?

A matriz da Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Milionarios. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Varifest Comercio Importacao e Exportacao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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Dados públicos da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Atualizado em 25/06/2026. Consulte a metodologia e fontes. Para correção ou remoção de dados, solicite aqui.

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