AtivaCNPJ 15.709.473/0001-30MATRIZ · Paulinia/SP

TRANSAGUIAR LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA

Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 2 sócios · capital social R$ 110.000,00 · fundada em 2012.

Transaguiar Logistica de Transportes Ltda está ativa e no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos em Paulinia/SP, sob o CNPJ 15.709.473/0001-30. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

Sinal de risco
Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais
Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

1 sinal público encontrado
Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Ver quais no Dossiê
Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP
no Dossiê Completo
Inteligência judicial
no Dossiê Completo
Ambiental & licenças
no Dossiê Completo
Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Transaguiar Logistica de Transportes Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transaguiar Logistica de Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

  • Score de risco explicável, fator a fator
  • Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
  • Inteligência judicial e exposição processual
  • Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
  • Dossiê auditável exportável em PDF
  • Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Marcio Cristian…Solange Apareci…
2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social
TRANSAGUIAR LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA
Nome fantasia
Trans Aguiar
CNPJ (matriz)
15.709.473/0001-30
Situação cadastral
Ativa
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital social
R$ 110.000,00
Abertura
18/05/2012
Atividade principal (CNAE)
4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
Simples Nacional
Não
MEI
Não
Endereço
Mario Maziero, 332, Santa Terezinha, Paulinia/SP

Atividades econômicas

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, TRANSAGUIAR LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA também exerce Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana, Organização logística do transporte de carga.

Sócios e administradores

NomeQualificaçãoDocumentoDesde
Marcio Cristiano Nogueira de AguiarSócio-Administrador***.002.655-**06/01/2017
Solange Aparecida Leite de AguiarSócio***.003.147-**06/01/2017

Perguntas frequentes

A empresa Transaguiar Logistica de Transportes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transaguiar Logistica de Transportes Ltda (CNPJ 15.709.473/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/05/2012.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Transaguiar Logistica de Transportes Ltda?

O CNPJ da matriz é 15.709.473/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.

Quem são os sócios da Transaguiar Logistica de Transportes Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Transaguiar Logistica de Transportes Ltda?

O capital social declarado da Transaguiar Logistica de Transportes Ltda é de R$ 110.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Transaguiar Logistica de Transportes Ltda?

A matriz da Transaguiar Logistica de Transportes Ltda está localizada em Paulinia/SP, no bairro Santa Terezinha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Explore

Dados públicos da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Atualizado em 26/06/2026. Consulte a metodologia e fontes. Para correção ou remoção de dados, solicite aqui.

Dossiê completo da Transaguiar Logistica de Transportes Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito
Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão