UNIPETRO - TUPA TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 8 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2012.
Dados públicos da Unipetro - Tupa Transportes Ltda, CNPJ 15.709.609/0001-01: situação ativa, em Tupa/SP, no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Unipetro - Tupa Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UNIPETRO - TUPA TRANSPORTES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 15.709.609/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 12/06/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brasil, 1485, Parque das Nacoes, Tupa/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alvaro Rodrigues Antunes de Faria | Sócio-Administrador | ***.007.643-** | 12/06/2012 |
| Antonio Ferreira de Souza Gaspar | Sócio-Administrador | ***.003.269-** | 12/06/2012 |
| Antonio Gustavo Ferreira de Souza Gaspar | Sócio | ***.008.399-** | 27/04/2023 |
| Daniel Jose Ferreira Gaspar | Sócio-Administrador | ***.000.870-** | 12/06/2012 |
| Joaquim Carreira Gaspar | Sócio-Administrador | ***.003.999-** | 12/06/2012 |
| Luiz Henrique Leon de Souza Gaspar | Administrador | ***.004.709-** | 23/02/2024 |
| Maria Elisa Ferreira de Souza Gaspar | Sócio-Administrador | ***.000.871-** | 27/04/2023 |
| Thais Ferreira de Souza Gaspar | Sócio | ***.002.270-** | 27/04/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Unipetro - Tupa Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Unipetro - Tupa Transportes Ltda (CNPJ 15.709.609/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/06/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Unipetro - Tupa Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 15.709.609/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Quem são os sócios da Unipetro - Tupa Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Unipetro - Tupa Transportes Ltda?
O capital social declarado da Unipetro - Tupa Transportes Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Unipetro - Tupa Transportes Ltda?
A matriz da Unipetro - Tupa Transportes Ltda está localizada em Tupa/SP, no bairro Parque das Nacoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Unipetro - Tupa Transportes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Unipetro - Tupa Transportes Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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