GCB MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA
Extração de Outros Minerais Não-Metálicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 0899199 · 3 sócios · capital social R$ 2.230.700,00 · fundada em 2012.
Gcb Mineracao e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente em Recife/PE, sob o CNPJ 15.728.530/0001-28. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gcb Mineracao e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GCB MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 15.728.530/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.230.700,00
- Abertura
- 14/06/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 0899199 · Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Francisco Lisboa, 385, Varzea, Recife/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GCB MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Holdings de instituições não-financeiras, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto Silveira dos Santos | Administrador | ***.007.557-** | 31/10/2018 |
| Ical Participacoes S/A | Sócio | 10.858.529/0001-02 | 19/06/2013 |
| Leo Mendes de Farias | Administrador | ***.005.649-** | 14/06/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Gcb Mineracao e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gcb Mineracao e Participacoes Ltda (CNPJ 15.728.530/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/06/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gcb Mineracao e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 15.728.530/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 0899199) é Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Gcb Mineracao e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gcb Mineracao e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Gcb Mineracao e Participacoes Ltda é de R$ 2.230.700,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gcb Mineracao e Participacoes Ltda?
A matriz da Gcb Mineracao e Participacoes Ltda está localizada em Recife/PE, no bairro Varzea. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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