CONSORCIO TEGRAM - ITAQUI
Gestão de Terminais Aquaviários · CNAE 5231103 · 5 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 15.731.984/0001-58, a Consorcio Tegram - Itaqui encontra-se ativa em Sao Luis/MA. Atua no ramo de gestão de terminais aquaviários. Em atividade desde 09/05/2012. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Consorcio Tegram - Itaqui (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONSORCIO TEGRAM - ITAQUI
- CNPJ (matriz)
- 15.731.984/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Consórcio de Sociedades
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 09/05/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 5231103 · Gestão de terminais aquaviários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Portugueses, 100, Itaqui, Sao Luis/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CONSORCIO TEGRAM - ITAQUI também exerce Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Administração da infra-estrutura portuária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Terminais Portuarios S.A. | Sociedade Consorciada | 15.143.827/0001-21 | 05/05/2022 |
| Corredor Logistica e Infraestrutura S.A. | Sociedade Consorciada | 15.114.494/0001-02 | 05/05/2022 |
| Mauricio Hardman Tavares de Melo Filho | Administrador | ***.009.283-** | 28/05/2024 |
| Terminal Corredor Norte S.A. | Sociedade Consorciada | 14.907.194/0001-18 | 05/05/2022 |
| Viterra Logistica e Terminais Portuarios S.A | Sociedade Consorciada | 08.236.381/0001-14 | 05/05/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Consorcio Tegram - Itaqui está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Consorcio Tegram - Itaqui (CNPJ 15.731.984/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/05/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Consorcio Tegram - Itaqui?
O CNPJ da matriz é 15.731.984/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 5231103) é Gestão de terminais aquaviários.
Quem são os sócios da Consorcio Tegram - Itaqui?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Consorcio Tegram - Itaqui?
O capital social declarado da Consorcio Tegram - Itaqui é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Consorcio Tegram - Itaqui?
A matriz da Consorcio Tegram - Itaqui está localizada em Sao Luis/MA, no bairro Itaqui. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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