MONACO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 56.000.000,00 · fundada em 2012.
A Monaco Negocios e Participacoes Ltda (CNPJ 15.761.916/0001-31) é uma empresa ativa em Farroupilha/RS. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 56.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monaco Negocios e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONACO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 15.761.916/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 56.000.000,00
- Abertura
- 18/06/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dona Pacifica, 180, Imigrante, Farroupilha/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONACO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Grendene Bartelle | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.006.759-** | 12/04/2019 |
| Gelson Luis Rostirolla | Administrador | ***.004.114-** | 12/04/2019 |
| Pedro Bartelle | Sócio-Administrador | ***.009.574-** | 12/04/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Monaco Negocios e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monaco Negocios e Participacoes Ltda (CNPJ 15.761.916/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/06/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monaco Negocios e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 15.761.916/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Monaco Negocios e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monaco Negocios e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Monaco Negocios e Participacoes Ltda é de R$ 56.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monaco Negocios e Participacoes Ltda?
A matriz da Monaco Negocios e Participacoes Ltda está localizada em Farroupilha/RS, no bairro Imigrante. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Monaco Negocios e Participacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Monaco Negocios e Participacoes Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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