Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios · CNAE 4691500 · 1 sócio · capital social R$ 65.000,00 · fundada em 2012.
Raquel de Souza Ltda, CNPJ 15.812.916/0001-13, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, em Uberlandia/MG, ativa. Início de atividade em 29/06/2012. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Raquel de Souza Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, RAQUEL DE SOUZA LTDA também exerce Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico e outras 13 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Raquel de Souza | Sócio-Administrador | ***.005.356-** | 29/06/2012 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Raquel de Souza Ltda (CNPJ 15.812.916/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/06/2012.
O CNPJ da matriz é 15.812.916/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 4691500) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Raquel de Souza Ltda é de R$ 65.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Raquel de Souza Ltda está localizada em Uberlandia/MG, no bairro Vila Fatima. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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