HAP PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 23.391.132,00 · fundada em 2012.
Hap Participacoes Ltda. está inapta e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Cuiaba/MT, sob o CNPJ 15.916.680/0001-65. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hap Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HAP PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 15.916.680/0001-65
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 23.391.132,00
- Abertura
- 21/06/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Historiador Rubens de Mendonca, 1894, Bosque da Saude, Cuiaba/MT
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alvaro Jabur Maluf Junior | Sócio-Administrador | ***.001.675-** | 14/04/2014 |
| Spa Online Assessoria de Moda e Apoio Administrativo Ltda. | Sócio | 18.728.182/0001-87 | 17/07/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Hap Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hap Participacoes Ltda. (CNPJ 15.916.680/0001-65) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 21/06/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Hap Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 15.916.680/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Hap Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Hap Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Hap Participacoes Ltda. é de R$ 23.391.132,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Hap Participacoes Ltda.?
A matriz da Hap Participacoes Ltda. está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Bosque da Saude. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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