CHAFIC LOTFI FILHO LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 1 sócio · capital social R$ 750.000,00 · fundada em 1988.
Chafic Lotfi Filho Ltda, CNPJ 16.032.765/0001-43, no ramo de construção de edifícios, em Corumba/MS, ativa. Início de atividade em 02/03/1988. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Chafic Lotfi Filho Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CHAFIC LOTFI FILHO LTDA
- Nome fantasia
- C L Engenharia
- CNPJ (matriz)
- 16.032.765/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 750.000,00
- Abertura
- 02/03/1988
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Afonso Pena, 267, Centro, Corumba/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CHAFIC LOTFI FILHO LTDA também exerce Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Montagem de estruturas metálicas, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Obras de fundações, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Serviços de engenharia, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador e outras 3 atividades.
- 2330301 · Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 4292801 · Montagem de estruturas metálicas
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4321500 · Instalação e manutenção elétrica
- 4391600 · Obras de fundações
- 4399104 · Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7820500 · Locação de mão-de-obra temporária
- 8011101 · Atividades de vigilância e segurança privada
- 8121400 · Limpeza em prédios e em domicílios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Chafic Lotfi Filho | Sócio-Administrador | ***.007.413-** | 27/01/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Chafic Lotfi Filho Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Chafic Lotfi Filho Ltda (CNPJ 16.032.765/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/03/1988.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Chafic Lotfi Filho Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.032.765/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Chafic Lotfi Filho Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Chafic Lotfi Filho Ltda?
O capital social declarado da Chafic Lotfi Filho Ltda é de R$ 750.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Chafic Lotfi Filho Ltda?
A matriz da Chafic Lotfi Filho Ltda está localizada em Corumba/MS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Chafic Lotfi Filho Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Chafic Lotfi Filho Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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