TOPCONTAINERS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4744001 · 3 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2012.
A Topcontainers Locacao de Maquinas e Equipamentos Ltda (CNPJ 16.096.113/0001-72) é uma empresa ativa em Bauru/SP. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 150.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topcontainers Locacao de Maquinas e Equipamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPCONTAINERS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Topcontainers
- CNPJ (matriz)
- 16.096.113/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 04/07/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedro de Toledo, 4-39, Centro, Bauru/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPCONTAINERS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA também exerce Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de andaimes.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Fernando Grego | Sócio-Administrador | ***.008.970-** | 12/06/2024 |
| Flaviana Ferreira Silva | Sócio-Administrador | ***.005.876-** | 18/07/2022 |
| Wilson Lopes Caetano | Sócio-Administrador | ***.005.671-** | 18/07/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Topcontainers Locacao de Maquinas e Equipamentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topcontainers Locacao de Maquinas e Equipamentos Ltda (CNPJ 16.096.113/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/07/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topcontainers Locacao de Maquinas e Equipamentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.096.113/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 4744001) é Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da Topcontainers Locacao de Maquinas e Equipamentos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topcontainers Locacao de Maquinas e Equipamentos Ltda?
O capital social declarado da Topcontainers Locacao de Maquinas e Equipamentos Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topcontainers Locacao de Maquinas e Equipamentos Ltda?
A matriz da Topcontainers Locacao de Maquinas e Equipamentos Ltda está localizada em Bauru/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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