I MONTEIRO E CIA LTDA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 3 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 1971.
Com CNPJ 16.174.765/0001-88, a I Monteiro e Cia Ltda encontra-se ativa em Itubera/BA. Atua no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Em atividade desde 17/12/1971. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
54 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de I Monteiro e Cia Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de I Monteiro e Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- I MONTEIRO E CIA LTDA
- Nome fantasia
- Posto Transval N1
- CNPJ (matriz)
- 16.174.765/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 17/12/1971
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Hildebrando Goes, 113, Centro, Itubera/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, I MONTEIRO E CIA LTDA também exerce Comércio varejista de lubrificantes.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Idvaldo Monteiro | Sócio-Administrador | ***.000.027-** | 05/05/2005 |
| Janete Machado Monteiro | Sócio | ***.006.862-** | 05/05/2005 |
| Wilson Machado Monteiro | Sócio-Administrador | ***.006.630-** | 05/05/2005 |
Estabelecimentos (4 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 16.174.765/0002-69 | Baixada | Itubera/BA |
| 16.174.765/0004-20 | Baixada | Taperoa/BA |
| 16.174.765/0005-01 | Baixada | Valenca/BA |
| 16.174.765/0006-92 | Baixada | Nilo Pecanha/BA |
Perguntas frequentes
A empresa I Monteiro e Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a I Monteiro e Cia Ltda (CNPJ 16.174.765/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/12/1971.
Qual o CNPJ e a atividade principal da I Monteiro e Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.174.765/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da I Monteiro e Cia Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da I Monteiro e Cia Ltda?
O capital social declarado da I Monteiro e Cia Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a I Monteiro e Cia Ltda?
A matriz da I Monteiro e Cia Ltda está localizada em Itubera/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A I Monteiro e Cia Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a I Monteiro e Cia Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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