LOTERICA JEQUITIBA LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2012.
Loterica Jequitiba Ltda, CNPJ 16.368.406/0001-61, no ramo de casas lotéricas, em Jequitiba/MG, ativa. Início de atividade em 09/07/2012. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterica Jequitiba Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERICA JEQUITIBA LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Jequitiba
- CNPJ (matriz)
- 16.368.406/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 09/07/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Mestre Jose de Ernestina, 42, Beira Rio, Jequitiba/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernanda Gonzaga do Nascimento Campelo | Sócio-Administrador | ***.005.574-** | 06/08/2024 |
| Luiz Carlos Campelo Junior | Sócio-Administrador | ***.002.679-** | 06/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Loterica Jequitiba Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterica Jequitiba Ltda (CNPJ 16.368.406/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/07/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loterica Jequitiba Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.368.406/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loterica Jequitiba Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loterica Jequitiba Ltda?
O capital social declarado da Loterica Jequitiba Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loterica Jequitiba Ltda?
A matriz da Loterica Jequitiba Ltda está localizada em Jequitiba/MG, no bairro Beira Rio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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