ALLAN DA SILVA DE SOUSA
Comércio Atacadista de áGua Mineral · CNAE 4635401 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2012.
Allan da Silva de Sousa, CNPJ 16.368.413/0001-63, no ramo de comércio atacadista de água mineral, em Utinga/BA, ativa. Início de atividade em 09/07/2012. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Allan da Silva de Sousa.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Allan da Silva de Sousa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para ALLAN DA SILVA DE SOUSA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALLAN DA SILVA DE SOUSA
- Nome fantasia
- Ass - Prestacao de Servicos
- CNPJ (matriz)
- 16.368.413/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 09/07/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4635401 · Comércio atacadista de água mineral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Nazare, 55, Centro, Utinga/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALLAN DA SILVA DE SOUSA também exerce Instalação e manutenção elétrica, Serviços de pintura de edifícios em geral, Comércio varejista de bebidas, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de mudanças, Locação de automóveis sem condutor.
- 4321500 · Instalação e manutenção elétrica
- 4330404 · Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930204 · Transporte rodoviário de mudanças
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
Perguntas frequentes
A empresa Allan da Silva de Sousa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Allan da Silva de Sousa (CNPJ 16.368.413/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/07/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Allan da Silva de Sousa?
O CNPJ da matriz é 16.368.413/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 4635401) é Comércio atacadista de água mineral.
Quem são os sócios da Allan da Silva de Sousa?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Allan da Silva de Sousa?
O capital social declarado da Allan da Silva de Sousa é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Allan da Silva de Sousa?
A matriz da Allan da Silva de Sousa está localizada em Utinga/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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