TRANSFERA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 16.436.765/0001-09, a Transfera Industria e Comercio Ltda encontra-se ativa em Grajau/MA. Atua no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Em atividade desde 12/07/2012. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transfera Industria e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSFERA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Transfera Transportes
- CNPJ (matriz)
- 16.436.765/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 12/07/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vereador Plinio Teixeira Filho, 600, Vila Nona, Grajau/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSFERA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA também exerce Cultivo de eucalipto, Produção de carvão vegetal - florestas plantadas, Produção de carvão vegetal - florestas nativas, Construção de edifícios, Obras de terraplenagem, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de produtos perigosos.
- 0210101 · Cultivo de eucalipto
- 0210108 · Produção de carvão vegetal - florestas plantadas
- 0220902 · Produção de carvão vegetal - florestas nativas
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Itamar Ferreira Mota | Sócio-Administrador | ***.004.311-** | 30/04/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Transfera Industria e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transfera Industria e Comercio Ltda (CNPJ 16.436.765/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/07/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transfera Industria e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.436.765/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transfera Industria e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transfera Industria e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Transfera Industria e Comercio Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transfera Industria e Comercio Ltda?
A matriz da Transfera Industria e Comercio Ltda está localizada em Grajau/MA, no bairro Vila Nona. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.