Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários · CNAE 6612601 · 2 sócios · capital social R$ 3.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 16.457.105/0001-04, a Velvet Invest Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Ltda encontra-se inapta em Sao Bernardo do Campo/SP. Atua no ramo de corretoras de títulos e valores mobiliários. Em atividade desde 28/06/2012. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Velvet Invest Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, VELVET INVEST CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Corretoras de câmbio, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elisabete Fiorio | Sócio-Administrador | ***.009.486-** | 23/07/2014 |
| Thiago Bassan Fiorio | Sócio-Administrador | ***.007.692-** | 28/06/2012 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Velvet Invest Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Ltda (CNPJ 16.457.105/0001-04) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 28/06/2012.
O CNPJ da matriz é 16.457.105/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6612601) é Corretoras de títulos e valores mobiliários.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Velvet Invest Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Ltda é de R$ 3.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Velvet Invest Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Ltda está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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