AtivaCNPJ 16.465.498/0001-06MATRIZ · Luziania/GO

VILLAS DE ESPANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 2 sócios · capital social R$ 2.287.831,00 · fundada em 2012.

Capital social acima de 75% das 120.800 empresas do CNAE 4110700 no Brasil · acima de 75% em GO. Fonte: Receita Federal.

Villas de Espanha Empreendimentos Imobiliarios S/A, CNPJ 16.465.498/0001-06, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários, em Luziania/GO, ativa. Início de atividade em 03/07/2012. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

13 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: VILLAS DE ESPANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Nome fantasia: Companhia
CNPJ (matriz): 16.465.498/0001-06
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada
Porte: Demais
Capital social: R$ 2.287.831,00
Abertura: 03/07/2012
Atividade principal (CNAE): 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Rua Ipameri Lote N 02, S/N, Sao Caetano, Luziania/GO

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, VILLAS DE ESPANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A também exerce Construção de edifícios, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Jan Cunha Goldfeld Filho	Administrador	*.001.847-	17/09/2015
Jana Torres Goldfeld Moroni	Diretor	*.002.041-	23/12/2021

Perguntas frequentes

A empresa Villas de Espanha Empreendimentos Imobiliarios S/A está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Villas de Espanha Empreendimentos Imobiliarios S/A (CNPJ 16.465.498/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/07/2012.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Villas de Espanha Empreendimentos Imobiliarios S/A?

O CNPJ da matriz é 16.465.498/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.

Quem são os sócios da Villas de Espanha Empreendimentos Imobiliarios S/A?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Villas de Espanha Empreendimentos Imobiliarios S/A?

O capital social declarado da Villas de Espanha Empreendimentos Imobiliarios S/A é de R$ 2.287.831,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Villas de Espanha Empreendimentos Imobiliarios S/A?

A matriz da Villas de Espanha Empreendimentos Imobiliarios S/A está localizada em Luziania/GO, no bairro Sao Caetano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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