ITAFRIO ARMAZENAGEM LTDA
Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 4 sócios · capital social R$ 18.635.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 16.482.070/0001-63, a Itafrio Armazenagem Ltda encontra-se ativa em Itapoa/SC. Atua no ramo de armazéns gerais - emissão de warrant. Em atividade desde 16/07/2012. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Itafrio Armazenagem Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itafrio Armazenagem Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITAFRIO ARMAZENAGEM LTDA
- CNPJ (matriz)
- 16.482.070/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 18.635.000,00
- Abertura
- 16/07/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Alves, 1685, Jaguaruna, Itapoa/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITAFRIO ARMAZENAGEM LTDA também exerce Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Arrendamento mercantil, Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Envasamento e empacotamento sob contrato.
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 6440900 · Arrendamento mercantil
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 8292000 · Envasamento e empacotamento sob contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Airton Luiz Zolet | Sócio | ***.001.710-** | 31/01/2014 |
| Gerson Luiz Maffi | Administrador | ***.008.165-** | 16/07/2012 |
| Medianeira Participacoes Ltda | Sócio | 22.219.359/0001-97 | 06/04/2015 |
| Monte Alegre Incorporacoes Ltda | Sócio | 36.518.648/0001-00 | 11/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Itafrio Armazenagem Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itafrio Armazenagem Ltda (CNPJ 16.482.070/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/07/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itafrio Armazenagem Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.482.070/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.
Quem são os sócios da Itafrio Armazenagem Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itafrio Armazenagem Ltda?
O capital social declarado da Itafrio Armazenagem Ltda é de R$ 18.635.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itafrio Armazenagem Ltda?
A matriz da Itafrio Armazenagem Ltda está localizada em Itapoa/SC, no bairro Jaguaruna. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.