TRANSAR LOGISTICA LTDA
Serviços de Entrega Rápida · CNAE 5320202 · 3 sócios · capital social R$ 350.000,00 · fundada em 2012.
A Transar Logistica Ltda (CNPJ 16.491.015/0001-30) é uma empresa ativa em Eusebio/CE. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 350.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transar Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSAR LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Transar Entregas Urgentes
- CNPJ (matriz)
- 16.491.015/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 350.000,00
- Abertura
- 16/07/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 5320202 · Serviços de entrega rápida
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Zildenia, 1166, Amador, Eusebio/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSAR LOGISTICA LTDA também exerce Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Andre Alves Dantas | Administrador | ***.000.609-** | 22/10/2015 |
| Hrcd Solucoes e Representacoes Ltda | Sócio | 42.652.293/0001-31 | 29/08/2024 |
| Hrcd Transportes e Logistica Ltda | Sócio | 00.904.634/0001-79 | 29/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Transar Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transar Logistica Ltda (CNPJ 16.491.015/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/07/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transar Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.491.015/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 5320202) é Serviços de entrega rápida.
Quem são os sócios da Transar Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transar Logistica Ltda?
O capital social declarado da Transar Logistica Ltda é de R$ 350.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transar Logistica Ltda?
A matriz da Transar Logistica Ltda está localizada em Eusebio/CE, no bairro Amador. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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