LANAI PARTICIPACOES LTDA.
Atividades de Organizações Associativas Patronais e Empresariais · CNAE 9411100 · 2 sócios · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2012.
Lanai Participacoes Ltda. está ativa e no ramo de atividades de organizações associativas patronais e empresariais em Rio de Janeiro/RJ, sob o CNPJ 16.514.797/0001-85. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Lanai Participacoes Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lanai Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LANAI PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 16.514.797/0001-85
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 18/07/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 9411100 · Atividades de organizações associativas patronais e empresariais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Embaixador Abelardo Bueno, 03330, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| David Cherman | Sócio-Administrador | ***.007.037-** | 18/07/2012 |
| Jayme Eduardo Silberman | Sócio | ***.000.773-** | 17/09/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Lanai Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lanai Participacoes Ltda. (CNPJ 16.514.797/0001-85) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/07/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lanai Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 16.514.797/0001-85. A atividade econômica principal (CNAE 9411100) é Atividades de organizações associativas patronais e empresariais.
Quem são os sócios da Lanai Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Lanai Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Lanai Participacoes Ltda. é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lanai Participacoes Ltda.?
A matriz da Lanai Participacoes Ltda. está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Barra da Tijuca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão