CASA DA CONSTRUCAO LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 16.515.252/0001-93, a Casa da Construcao Ltda encontra-se ativa em Campina Grande/PB. Atua no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Em atividade desde 16/07/2012. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Casa da Construcao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa da Construcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA DA CONSTRUCAO LTDA
- Nome fantasia
- Casa da Construcao
- CNPJ (matriz)
- 16.515.252/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 16/07/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Joao Pessoa, 400, Centro, Campina Grande/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASA DA CONSTRUCAO LTDA também exerce Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4754703 · Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Almeida Holding Ltda | Sócio | 30.863.851/0001-29 | 31/08/2023 |
| Nilberto Pedro de Almeida | Sócio-Administrador | ***.005.996-** | 31/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa da Construcao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa da Construcao Ltda (CNPJ 16.515.252/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/07/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa da Construcao Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.515.252/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Casa da Construcao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa da Construcao Ltda?
O capital social declarado da Casa da Construcao Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa da Construcao Ltda?
A matriz da Casa da Construcao Ltda está localizada em Campina Grande/PB, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Casa da Construcao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Casa da Construcao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão