Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 16.541.213/0001-60, a Bankfree Servicos Financeiros Ltda encontra-se inapta em Rio de Janeiro/RJ. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 20/07/2012. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
13 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bankfree Servicos Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BANKFREE SERVICOS FINANCEIROS LTDA também exerce Bancos de investimento, Representações de bancos estrangeiros, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edielson Guimaraes de Jesus | Sócio-Administrador | ***.004.869-** | 05/07/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bankfree Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 16.541.213/0001-60) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 20/07/2012.
O CNPJ da matriz é 16.541.213/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Bankfree Servicos Financeiros Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Bankfree Servicos Financeiros Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Barra da Tijuca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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