MEGATHERA INVESTIMENTOS LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 8 sócios · capital social R$ 1.050.000,00 · fundada em 2012.
A Megathera Investimentos Ltda (CNPJ 16.558.509/0001-94) é uma empresa ativa em Itupeva/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.050.000,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Megathera Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MEGATHERA INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 16.558.509/0001-94
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.050.000,00
- Abertura
- 13/07/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2777, Sao Roque da Chave, Itupeva/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MEGATHERA INVESTIMENTOS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Holdings de instituições não-financeiras, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Agi Participacoes e Empreendimentos Ltda. | Sócio | 18.368.036/0001-98 | 06/02/2025 |
| Carlos Andre de Moraes | Administrador | ***.005.336-** | 03/07/2014 |
| Cristiane Rodrigues de Aguiar Machado | Administrador | ***.002.082-** | 10/01/2022 |
| Im Negocios Imobiliarios Ltda | Sócio | 54.319.932/0001-20 | 06/02/2025 |
| Isabela Sanchez Garcia de Moraes | Administrador | ***.003.037-** | 06/02/2025 |
| Iwin Empreendimentos Ltda | Sócio | 13.353.288/0001-20 | 06/02/2025 |
| L3j Empreendimentos Ltda | Sócio | 48.961.070/0001-32 | 06/02/2025 |
| Lilian Zillgens Armonas | Administrador | ***.005.926-** | 10/01/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Megathera Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Megathera Investimentos Ltda (CNPJ 16.558.509/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/07/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Megathera Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.558.509/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Megathera Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Megathera Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Megathera Investimentos Ltda é de R$ 1.050.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Megathera Investimentos Ltda?
A matriz da Megathera Investimentos Ltda está localizada em Itupeva/SP, no bairro Sao Roque da Chave. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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