AMAGGI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
Comércio Atacadista de Energia Elétrica · CNAE 3513100 · 3 sócios · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2012.
Amaggi Comercializadora de Energia Ltda., CNPJ 16.587.133/0001-46, está ativa e atua em Cuiaba/MT no ramo de comércio atacadista de energia elétrica. Capital social de R$ 10.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Amaggi Comercializadora de Energia Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AMAGGI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 16.587.133/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 28/06/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 3513100 · Comércio atacadista de energia elétrica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Andre Antonio Maggi, 303, Alvorada, Cuiaba/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AMAGGI COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. também exerce Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amaggi Exportacao e Importacao Ltda | Sócio | 77.294.254/0001-94 | 28/06/2012 |
| Dante Pozzi | Administrador | ***.002.000-** | 23/09/2016 |
| Judiney Carvalho de Souza | Administrador | ***.007.292-** | 27/04/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Amaggi Comercializadora de Energia Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Amaggi Comercializadora de Energia Ltda. (CNPJ 16.587.133/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/06/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Amaggi Comercializadora de Energia Ltda.?
O CNPJ da matriz é 16.587.133/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 3513100) é Comércio atacadista de energia elétrica.
Quem são os sócios da Amaggi Comercializadora de Energia Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Amaggi Comercializadora de Energia Ltda.?
O capital social declarado da Amaggi Comercializadora de Energia Ltda. é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Amaggi Comercializadora de Energia Ltda.?
A matriz da Amaggi Comercializadora de Energia Ltda. está localizada em Cuiaba/MT, no bairro Alvorada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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