DIVISA ASSESSORIA TECNICA ADUANEIRA LTDA
Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 3 sócios · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 1972.
Dados públicos da Divisa Assessoria Tecnica Aduaneira Ltda, CNPJ 16.588.048/0001-00: situação ativa, em Belo Horizonte/MG, no ramo de atividades de despachantes aduaneiros. Capital social de R$ 40.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 53 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Divisa Assessoria Tecnica Aduaneira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIVISA ASSESSORIA TECNICA ADUANEIRA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 16.588.048/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 05/09/1972
- Atividade principal (CNAE)
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Timbiras, 1940, Lourdes, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIVISA ASSESSORIA TECNICA ADUANEIRA LTDA também exerce Comissaria de despachos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Guilherme Augusto dos Santos Silva | Sócio-Administrador | ***.003.902-** | 22/08/2011 |
| Hebert Luiz dos Santos Silva | Sócio-Administrador | ***.007.354-** | 21/12/1995 |
| Marta Maria dos Santos Silva | Sócio-Administrador | ***.005.787-** | 04/02/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Divisa Assessoria Tecnica Aduaneira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Divisa Assessoria Tecnica Aduaneira Ltda (CNPJ 16.588.048/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/09/1972.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Divisa Assessoria Tecnica Aduaneira Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.588.048/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
Quem são os sócios da Divisa Assessoria Tecnica Aduaneira Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Divisa Assessoria Tecnica Aduaneira Ltda?
O capital social declarado da Divisa Assessoria Tecnica Aduaneira Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Divisa Assessoria Tecnica Aduaneira Ltda?
A matriz da Divisa Assessoria Tecnica Aduaneira Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Lourdes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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