Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 16.603.795/0001-62, a Diene Aparecida Henriques Costa Avelar Teixeira encontra-se ativa em Caranaiba/MG. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 31/07/2012. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diene Aparecida Henriques Costa Avelar Teixeira (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Não há vínculos societários públicos registrados para DIENE APARECIDA HENRIQUES COSTA AVELAR TEIXEIRA.
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSegundo os dados públicos da Receita Federal, a Diene Aparecida Henriques Costa Avelar Teixeira (CNPJ 16.603.795/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/07/2012.
O CNPJ da matriz é 16.603.795/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
O capital social declarado da Diene Aparecida Henriques Costa Avelar Teixeira é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Diene Aparecida Henriques Costa Avelar Teixeira está localizada em Caranaiba/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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