IVO SAMPAIO DE LIMA
Operadores Turísticos · CNAE 7912100 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2012.
Ivo Sampaio de Lima está ativa e no ramo de operadores turísticos em Caucaia/CE, sob o CNPJ 16.613.484/0001-84. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Ivo Sampaio de Lima.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ivo Sampaio de Lima (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para IVO SAMPAIO DE LIMA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IVO SAMPAIO DE LIMA
- Nome fantasia
- Panda Turismo
- CNPJ (matriz)
- 16.613.484/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 27/07/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 7912100 · Operadores turísticos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Correia, 4081, Padre Julio Maria, Caucaia/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IVO SAMPAIO DE LIMA também exerce Agências de viagens.
Perguntas frequentes
A empresa Ivo Sampaio de Lima está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ivo Sampaio de Lima (CNPJ 16.613.484/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/07/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ivo Sampaio de Lima?
O CNPJ da matriz é 16.613.484/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 7912100) é Operadores turísticos.
Quem são os sócios da Ivo Sampaio de Lima?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Ivo Sampaio de Lima?
O capital social declarado da Ivo Sampaio de Lima é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ivo Sampaio de Lima?
A matriz da Ivo Sampaio de Lima está localizada em Caucaia/CE, no bairro Padre Julio Maria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão