DELTA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA
Extração de Minérios de Cobre, Chumbo, Zinco e Outros Minerais Metálicos Não-Ferrosos Não Especificados Anteriormente · CNAE 0729404 · 2 sócios · capital social R$ 1.588.496,00 · fundada em 2012.
A Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios Ltda (CNPJ 16.614.304/0001-89) é uma empresa ativa em Ariquemes/RO. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.588.496,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DELTA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA
- Nome fantasia
- Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios
- CNPJ (matriz)
- 16.614.304/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.588.496,00
- Abertura
- 01/08/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 0729404 · Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br-364, 1064, Marechal Rondon 02, Ariquemes/RO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DELTA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA também exerce Cultivo de teca, Extração de madeira em florestas plantadas, Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas), Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão e outras 2 atividades.
- 0210104 · Cultivo de teca
- 0210107 · Extração de madeira em florestas plantadas
- 0729405 · Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4679604 · Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4687702 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- 7119701 · Serviços de cartografia, topografia e geodésia
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ivan Ribeiro de Melo | Sócio-Administrador | ***.008.011-** | 16/08/2019 |
| Munawar Iqbal | Sócio | ***.004.649-** | 01/08/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios Ltda (CNPJ 16.614.304/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/08/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.614.304/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 0729404) é Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios Ltda?
O capital social declarado da Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios Ltda é de R$ 1.588.496,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios Ltda?
A matriz da Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios Ltda está localizada em Ariquemes/RO, no bairro Marechal Rondon 02. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.