AtivaCNPJ 16.614.304/0001-89MATRIZ · Ariquemes/RO

DELTA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA

Extração de Minérios de Cobre, Chumbo, Zinco e Outros Minerais Metálicos Não-Ferrosos Não Especificados Anteriormente · CNAE 0729404 · 2 sócios · capital social R$ 1.588.496,00 · fundada em 2012.

Capital social acima de 75% das 203 empresas do CNAE 0729404 no Brasil. Fonte: Receita Federal.

A Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios Ltda (CNPJ 16.614.304/0001-89) é uma empresa ativa em Ariquemes/RO. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.588.496,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

13 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DELTA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA
Nome fantasia: Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios
CNPJ (matriz): 16.614.304/0001-89
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.588.496,00
Abertura: 01/08/2012
Atividade principal (CNAE): 0729404 · Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Br-364, 1064, Marechal Rondon 02, Ariquemes/RO

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

0729404 · Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente

Atividades secundárias (10)

Além da atividade principal, DELTA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA também exerce Cultivo de teca, Extração de madeira em florestas plantadas, Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas), Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão e outras 2 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Ivan Ribeiro de Melo	Sócio-Administrador	*.008.011-	16/08/2019
Munawar Iqbal	Sócio	*.004.649-	01/08/2012

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
16.614.304/0002-60	Baixada	Ariquemes/RO

Perguntas frequentes

A empresa Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios Ltda (CNPJ 16.614.304/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/08/2012.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios Ltda?

O CNPJ da matriz é 16.614.304/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 0729404) é Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios Ltda?

O capital social declarado da Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios Ltda é de R$ 1.588.496,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios Ltda?

A matriz da Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios Ltda está localizada em Ariquemes/RO, no bairro Marechal Rondon 02. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Delta do Brasil Importacao e Exportacao de Minerios Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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