RAF COMERCIO E REPRESENTACAO DE SEMIJOIAS LTDA
Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas · CNAE 4649410 · 3 sócios · capital social R$ 105.000,00 · fundada em 2012.
Raf Comercio e Representacao de Semijoias Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas em Belo Horizonte/MG, sob o CNPJ 16.629.309/0001-85. Porte: microempresa. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Raf Comercio e Representacao de Semijoias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RAF COMERCIO E REPRESENTACAO DE SEMIJOIAS LTDA
- Nome fantasia
- Raf Semijoias
- CNPJ (matriz)
- 16.629.309/0001-85
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 105.000,00
- Abertura
- 03/08/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Senhora do Porto, 244, Cinquentenario, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adilson Ramos Martins | Sócio-Administrador | ***.005.416-** | 03/08/2012 |
| Frederico Augusto Souza Dinelli | Sócio-Administrador | ***.008.612-** | 03/08/2012 |
| Roniclei Umbelino Viana | Sócio-Administrador | ***.007.616-** | 03/08/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Raf Comercio e Representacao de Semijoias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Raf Comercio e Representacao de Semijoias Ltda (CNPJ 16.629.309/0001-85) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/08/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Raf Comercio e Representacao de Semijoias Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.629.309/0001-85. A atividade econômica principal (CNAE 4649410) é Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.
Quem são os sócios da Raf Comercio e Representacao de Semijoias Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Raf Comercio e Representacao de Semijoias Ltda?
O capital social declarado da Raf Comercio e Representacao de Semijoias Ltda é de R$ 105.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Raf Comercio e Representacao de Semijoias Ltda?
A matriz da Raf Comercio e Representacao de Semijoias Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Cinquentenario. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.