MONARI & TOLEDO LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 2 sócios · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2012.
Dados públicos da Monari & Toledo Ltda, CNPJ 16.629.464/0001-00: situação ativa, em Garca/SP, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 60.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monari & Toledo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONARI & TOLEDO LTDA
- Nome fantasia
- Aco & Cia
- CNPJ (matriz)
- 16.629.464/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 23/07/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Labieno da Costa Machado, 731, Labienopolis, Garca/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONARI & TOLEDO LTDA também exerce Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias, Coleta de resíduos não-perigosos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de mudanças, Armazéns gerais - emissão de warrant, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional.
- 2542000 · Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 3811400 · Coleta de resíduos não-perigosos
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930204 · Transporte rodoviário de mudanças
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 5320201 · Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Paulo Enrique Cantelli de Toledo | Sócio-Administrador | ***.005.900-** | 27/01/2014 |
| Regina Claudia Monari de Toledo | Sócio-Administrador | ***.005.660-** | 23/07/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Monari & Toledo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monari & Toledo Ltda (CNPJ 16.629.464/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/07/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monari & Toledo Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.629.464/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Monari & Toledo Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monari & Toledo Ltda?
O capital social declarado da Monari & Toledo Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monari & Toledo Ltda?
A matriz da Monari & Toledo Ltda está localizada em Garca/SP, no bairro Labienopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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