FINA AREIA PONGAI LTDA
Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · 3 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2012.
Fina Areia Pongai Ltda, CNPJ 16.630.417/0001-78, no ramo de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, em Pongai/SP, ativa. Início de atividade em 12/07/2012. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Fina Areia Pongai Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fina Areia Pongai Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FINA AREIA PONGAI LTDA
- Nome fantasia
- Fina Areia
- CNPJ (matriz)
- 16.630.417/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 12/07/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- da Saudade, SN, Jardim Alto da Boa Vista, Pongai/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FINA AREIA PONGAI LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias, Perfuração e construção de poços de água, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- 2542000 · Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 4399105 · Perfuração e construção de poços de água
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Guilherme Caetano Alves | Sócio | ***.000.169-** | 04/10/2022 |
| Patricia Ferraz Roque Alves | Sócio | ***.003.489-** | 22/11/2016 |
| Sebastiao Caetano Alves | Sócio-Administrador | ***.004.583-** | 12/07/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Fina Areia Pongai Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fina Areia Pongai Ltda (CNPJ 16.630.417/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/07/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fina Areia Pongai Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.630.417/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Fina Areia Pongai Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fina Areia Pongai Ltda?
O capital social declarado da Fina Areia Pongai Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fina Areia Pongai Ltda?
A matriz da Fina Areia Pongai Ltda está localizada em Pongai/SP, no bairro Jardim Alto da Boa Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Fina Areia Pongai Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Fina Areia Pongai Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão