LUCIA HELENA DE ASSIS SANTOS
Hotéis · CNAE 5510801 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2012.
Lucia Helena de Assis Santos está ativa e no ramo de hotéis em Nova Andradina/MS, sob o CNPJ 16.639.193/0001-65. Porte: empresa de pequeno porte. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lucia Helena de Assis Santos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LUCIA HELENA DE ASSIS SANTOS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUCIA HELENA DE ASSIS SANTOS
- Nome fantasia
- Hotel Monte Sinai
- CNPJ (matriz)
- 16.639.193/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 06/08/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 5510801 · Hotéis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Bela Vista, 210, Centro / Nova Casa Verde, Nova Andradina/MS
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Lucia Helena de Assis Santos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lucia Helena de Assis Santos (CNPJ 16.639.193/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/08/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lucia Helena de Assis Santos?
O CNPJ da matriz é 16.639.193/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 5510801) é Hotéis.
Quem são os sócios da Lucia Helena de Assis Santos?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Lucia Helena de Assis Santos?
O capital social declarado da Lucia Helena de Assis Santos é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lucia Helena de Assis Santos?
A matriz da Lucia Helena de Assis Santos está localizada em Nova Andradina/MS, no bairro Centro / Nova Casa Verde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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