AtivaCNPJ 16.647.559/0001-48MATRIZ · Vilhena/RO

TOLEDO & TOLEDO LTDA ME

Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 2 sócios · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2012.

Toledo & Toledo Ltda Me, CNPJ 16.647.559/0001-48, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral, em Vilhena/RO, ativa. Início de atividade em 06/08/2012. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Toledo & Toledo Ltda Me.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Toledo & Toledo Ltda Me (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: TOLEDO & TOLEDO LTDA ME
Nome fantasia: Irmaos Toledo Mercado e Acougue
CNPJ (matriz): 16.647.559/0001-48
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 80.000,00
Abertura: 06/08/2012
Atividade principal (CNAE): 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Dedimes Cechinel, 2517, Residencial Moyses de Freitas, Vilhena/RO

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividades secundárias (17)

Além da atividade principal, TOLEDO & TOLEDO LTDA ME também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de carnes - açougues, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico e outras 9 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Alcir Aparecido Toledo	Sócio-Administrador	*.005.597-	22/02/2017
Magnus Rafael Fucks Toledo	Sócio	*.000.746-	06/08/2012

Perguntas frequentes

A empresa Toledo & Toledo Ltda Me está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toledo & Toledo Ltda Me (CNPJ 16.647.559/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/08/2012.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Toledo & Toledo Ltda Me?

O CNPJ da matriz é 16.647.559/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da Toledo & Toledo Ltda Me?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Toledo & Toledo Ltda Me?

O capital social declarado da Toledo & Toledo Ltda Me é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Toledo & Toledo Ltda Me?

A matriz da Toledo & Toledo Ltda Me está localizada em Vilhena/RO, no bairro Residencial Moyses de Freitas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Explore

Dossiê completo da Toledo & Toledo Ltda Me: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão