SANTA CLARA CABANHA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 10.757.251,00 · fundada em 2012.
Com CNPJ 16.649.491/0001-36, a Santa Clara Cabanha Participacoes Ltda encontra-se ativa em Orleans/SC. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 01/08/2012. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santa Clara Cabanha Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTA CLARA CABANHA PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Santa Clara Cabanha Participacoes Ltda
- CNPJ (matriz)
- 16.649.491/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.757.251,00
- Abertura
- 01/08/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Geral, S/N, Pindotiba, Orleans/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SANTA CLARA CABANHA PARTICIPACOES LTDA também exerce Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gleb Berger Zomer | Administrador | ***.001.180-** | 01/08/2012 |
| S&S Zomer Holding Ltda | Sócio | 45.828.873/0001-25 | 27/01/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Santa Clara Cabanha Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santa Clara Cabanha Participacoes Ltda (CNPJ 16.649.491/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/08/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santa Clara Cabanha Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.649.491/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Santa Clara Cabanha Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santa Clara Cabanha Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Santa Clara Cabanha Participacoes Ltda é de R$ 10.757.251,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santa Clara Cabanha Participacoes Ltda?
A matriz da Santa Clara Cabanha Participacoes Ltda está localizada em Orleans/SC, no bairro Pindotiba. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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