DINIZ DISTRIBUIDORA DE FUMO LTDA
Comércio Atacadista de Cigarros, Cigarrilhas e Charutos · CNAE 4636202 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2012.
Dados públicos da Diniz Distribuidora de Fumo Ltda, CNPJ 16.652.199/0001-72: situação ativa, em Araguaina/TO, no ramo de comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diniz Distribuidora de Fumo Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz Distribuidora de Fumo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ DISTRIBUIDORA DE FUMO LTDA
- Nome fantasia
- Distribuidora Diniz
- CNPJ (matriz)
- 16.652.199/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 31/07/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 3, SN, Conjunto Residencial Patrocinio, Araguaina/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ DISTRIBUIDORA DE FUMO LTDA também exerce Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de fumo beneficiado, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
- 4623104 · Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4636201 · Comércio atacadista de fumo beneficiado
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonia Dias Rodrigues | Sócio | ***.001.611-** | 05/06/2025 |
| Paulo Diniz Borges Araujo | Sócio-Administrador | ***.006.476-** | 31/07/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Distribuidora de Fumo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Distribuidora de Fumo Ltda (CNPJ 16.652.199/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/07/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Distribuidora de Fumo Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.652.199/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 4636202) é Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos.
Quem são os sócios da Diniz Distribuidora de Fumo Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Distribuidora de Fumo Ltda?
O capital social declarado da Diniz Distribuidora de Fumo Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Distribuidora de Fumo Ltda?
A matriz da Diniz Distribuidora de Fumo Ltda está localizada em Araguaina/TO, no bairro Conjunto Residencial Patrocinio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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