MARILIA PINHEIRO LOPES LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2012.
Marilia Pinheiro Lopes Ltda, CNPJ 16.682.352/0001-04, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Palmares do Sul/RS, ativa. Início de atividade em 31/07/2012. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Marilia Pinheiro Lopes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Marilia Pinheiro Lopes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARILIA PINHEIRO LOPES LTDA
- Nome fantasia
- Volb Solucoes Financeiras
- CNPJ (matriz)
- 16.682.352/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 31/07/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Luiz Silveira, 580, Centro, Palmares do Sul/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MARILIA PINHEIRO LOPES LTDA também exerce Promoção de vendas, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marilia Pinheiro Lopes | Sócio-Administrador | ***.001.905-** | 14/08/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Marilia Pinheiro Lopes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marilia Pinheiro Lopes Ltda (CNPJ 16.682.352/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/07/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Marilia Pinheiro Lopes Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.682.352/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Marilia Pinheiro Lopes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Marilia Pinheiro Lopes Ltda?
O capital social declarado da Marilia Pinheiro Lopes Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Marilia Pinheiro Lopes Ltda?
A matriz da Marilia Pinheiro Lopes Ltda está localizada em Palmares do Sul/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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