NSA LOGISTICA INTEGRADA LTDA.
Armazéns Gerais - Emissão de Warrant · CNAE 5211701 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2012.
Nsa Logistica Integrada Ltda. está ativa e no ramo de armazéns gerais - emissão de warrant em Lorena/SP, sob o CNPJ 16.691.167/0001-86. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Nsa Logistica Integrada Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nsa Logistica Integrada Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NSA LOGISTICA INTEGRADA LTDA.
- Nome fantasia
- Nsa Integrada
- CNPJ (matriz)
- 16.691.167/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 09/08/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Carrolton, 3000, Cidade Industrial, Lorena/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NSA LOGISTICA INTEGRADA LTDA. também exerce Serviço de corte e dobra de metais, Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Carga e descarga, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Locação de mão-de-obra temporária e outras 1 atividades.
- 2599302 · Serviço de corte e dobra de metais
- 3314708 · Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5212500 · Carga e descarga
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7820500 · Locação de mão-de-obra temporária
- 8121400 · Limpeza em prédios e em domicílios
Contratos públicos
PNCPSócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dimaily Molina Banzi | Sócio-Administrador | ***.002.391-** | 11/07/2024 |
| Lucia Helena Martins de Castro | Sócio | ***.006.266-** | 09/08/2012 |
Estabelecimentos (10 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 16.691.167/0002-67 | Baixada | Jacarei/SP |
| 16.691.167/0003-48 | Ativa | Jacarei/SP |
| 16.691.167/0004-29 | Baixada | Taubate/SP |
| 16.691.167/0005-00 | Baixada | Cambui/MG |
| 16.691.167/0006-90 | Baixada | Pindamonhangaba/SP |
| 16.691.167/0007-71 | Suspensa | Canas/SP |
| 16.691.167/0008-52 | Ativa | Guaratingueta/SP |
| 16.691.167/0009-33 | Baixada | Taubate/SP |
| 16.691.167/0010-77 | Ativa | Guaratingueta/SP |
| 16.691.167/0011-58 | Baixada | Lorena/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Nsa Logistica Integrada Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nsa Logistica Integrada Ltda. (CNPJ 16.691.167/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/08/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nsa Logistica Integrada Ltda.?
O CNPJ da matriz é 16.691.167/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 5211701) é Armazéns gerais - emissão de warrant.
Quem são os sócios da Nsa Logistica Integrada Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nsa Logistica Integrada Ltda.?
O capital social declarado da Nsa Logistica Integrada Ltda. é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nsa Logistica Integrada Ltda.?
A matriz da Nsa Logistica Integrada Ltda. está localizada em Lorena/SP, no bairro Cidade Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Nsa Logistica Integrada Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Nsa Logistica Integrada Ltda. possui 10 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão