Coleta de Resíduos Não-Perigosos · CNAE 3811400 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2012.
Cacamba Diniz Ltda, CNPJ 16.694.775/0001-44, no ramo de coleta de resíduos não-perigosos, em Lorena/SP, ativa. Início de atividade em 30/07/2012. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cacamba Diniz Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Pereira Diniz | Sócio-Administrador | ***.006.664-** | 30/07/2012 |
| Roseli Moreira Diniz | Sócio | ***.008.672-** | 30/07/2012 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cacamba Diniz Ltda (CNPJ 16.694.775/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/07/2012.
O CNPJ da matriz é 16.694.775/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 3811400) é Coleta de resíduos não-perigosos.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Cacamba Diniz Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Cacamba Diniz Ltda está localizada em Lorena/SP, no bairro Vila Nunes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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