BALDIC CORP S.A.
Sociedades de Investimento · CNAE 6499902 · capital social R$ 0,00 · fundada em 2012.
Baldic Corp S.A. está ativa e no ramo de sociedades de investimento em Exterior/EX, sob o CNPJ 16.699.481/0001-05. Porte: demais. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Baldic Corp S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para BALDIC CORP S.A..
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALDIC CORP S.A.
- CNPJ (matriz)
- 16.699.481/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresa Domiciliada no Exterior
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 27/07/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6499902 · Sociedades de investimento
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Juncal, 1305, Montevideu, Exterior/EX
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALDIC CORP S.A. também exerce Sociedade seguradora de seguros vida, Resseguros.
Perguntas frequentes
A empresa Baldic Corp S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Baldic Corp S.A. (CNPJ 16.699.481/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/07/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Baldic Corp S.A.?
O CNPJ da matriz é 16.699.481/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 6499902) é Sociedades de investimento.
Quem são os sócios da Baldic Corp S.A.?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Baldic Corp S.A.?
O capital social declarado da Baldic Corp S.A. é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Baldic Corp S.A.?
A matriz da Baldic Corp S.A. está localizada em Exterior/EX, no bairro Montevideu. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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