Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 4 sócios · capital social R$ 450.000,00 · fundada em 2012.
A Capoani Comercio e Transportes Ltda (CNPJ 16.748.338/0001-66) é uma empresa ativa em Caxias do Sul/RS. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 450.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
13 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Capoani Comercio e Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, CAPOANI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA também exerce Transporte rodoviário de produtos perigosos.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Arn Participacoes Ltda | Sócio | 15.114.209/0001-53 | 22/08/2012 |
| Bpi Participacoes Ltda | Sócio | 15.070.534/0001-61 | 22/08/2012 |
| Cfr Participacoes Ltda | Sócio | 15.096.980/0001-45 | 22/08/2012 |
| Claudio Alberto Rech | Administrador | ***.004.338-** | 22/08/2012 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Capoani Comercio e Transportes Ltda (CNPJ 16.748.338/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/08/2012.
O CNPJ da matriz é 16.748.338/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Capoani Comercio e Transportes Ltda é de R$ 450.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Capoani Comercio e Transportes Ltda está localizada em Caxias do Sul/RS, no bairro Jardim das Hortencias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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