ESSE PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 24.585.870,00 · fundada em 2012.
Esse Participacoes Empresariais Ltda, CNPJ 16.753.979/0001-09, está ativa e atua em Ribeirao Preto/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 24.585.870,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Esse Participacoes Empresariais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ESSE PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 16.753.979/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 24.585.870,00
- Abertura
- 07/08/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Professor Joao Fiusa, 2340, Jardim Canada, Ribeirao Preto/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ESSE PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Aluguel de imóveis próprios, Corretagem no aluguel de imóveis, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jorge Saquy Neto | Sócio | ***.004.181-** | 30/06/2020 |
| Marco Otavio Galvao | Sócio | ***.003.957-** | 31/05/2023 |
| Thiago Moretti Balberde | Administrador | ***.003.177-** | 31/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Esse Participacoes Empresariais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Esse Participacoes Empresariais Ltda (CNPJ 16.753.979/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/08/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Esse Participacoes Empresariais Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.753.979/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Esse Participacoes Empresariais Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Esse Participacoes Empresariais Ltda?
O capital social declarado da Esse Participacoes Empresariais Ltda é de R$ 24.585.870,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Esse Participacoes Empresariais Ltda?
A matriz da Esse Participacoes Empresariais Ltda está localizada em Ribeirao Preto/SP, no bairro Jardim Canada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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