M & L SERVICOS LOTERICOS LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 12.000,00 · fundada em 2012.
M & L Servicos Lotericos Ltda, CNPJ 16.757.839/0001-09, no ramo de casas lotéricas, em Arneiroz/CE, ativa. Início de atividade em 24/08/2012. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M & L Servicos Lotericos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M & L SERVICOS LOTERICOS LTDA
- Nome fantasia
- Casa Loterica Santa Madalena
- CNPJ (matriz)
- 16.757.839/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 12.000,00
- Abertura
- 24/08/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Gov. Virgilio Tavora, 60, Centro, Arneiroz/CE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ane Cibele Araujo Pessoa Chaves | Sócio | ***.009.436-** | 11/11/2024 |
| Raimundo Graciliano Chaves de Almeida | Sócio-Administrador | ***.006.883-** | 11/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa M & L Servicos Lotericos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M & L Servicos Lotericos Ltda (CNPJ 16.757.839/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/08/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M & L Servicos Lotericos Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.757.839/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da M & L Servicos Lotericos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M & L Servicos Lotericos Ltda?
O capital social declarado da M & L Servicos Lotericos Ltda é de R$ 12.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M & L Servicos Lotericos Ltda?
A matriz da M & L Servicos Lotericos Ltda está localizada em Arneiroz/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.