TRANS PACHECO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 2 sócios · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2012.
Trans Pacheco Comercio e Transporte Ltda, CNPJ 16.779.038/0001-44, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral, em Divino das Laranjeiras/MG, ativa. Início de atividade em 30/08/2012. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trans Pacheco Comercio e Transporte Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANS PACHECO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 16.779.038/0001-44
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 30/08/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Israel Pinheiro, 86, Linopolis, Divino das Laranjeiras/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANS PACHECO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA também exerce Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, Obras de terraplenagem, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Christiano Lopes Pacheco | Sócio | ***.003.328-** | 30/08/2012 |
| Jaime de Souza Pacheco Filho | Sócio-Administrador | ***.002.989-** | 30/08/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Trans Pacheco Comercio e Transporte Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trans Pacheco Comercio e Transporte Ltda (CNPJ 16.779.038/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/08/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trans Pacheco Comercio e Transporte Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.779.038/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Trans Pacheco Comercio e Transporte Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trans Pacheco Comercio e Transporte Ltda?
O capital social declarado da Trans Pacheco Comercio e Transporte Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trans Pacheco Comercio e Transporte Ltda?
A matriz da Trans Pacheco Comercio e Transporte Ltda está localizada em Divino das Laranjeiras/MG, no bairro Linopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Trans Pacheco Comercio e Transporte Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Trans Pacheco Comercio e Transporte Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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