LIA CARVALHO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2012.
Dados públicos da Lia Carvalho Comercio e Representacoes Ltda, CNPJ 16.796.813/0001-70: situação ativa, em Balsas/MA, no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lia Carvalho Comercio e Representacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LIA CARVALHO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- Nome fantasia
- Unifutura
- CNPJ (matriz)
- 16.796.813/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 31/08/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Luiz Gomes, 652, Centro, Balsas/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LIA CARVALHO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA também exerce Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free), Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos de colchoaria, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho e outras 6 atividades.
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4754702 · Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 · Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7311400 · Agências de publicidade
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 9511800 · Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Maria Martins de Carvalho | Sócio | ***.007.354-** | 31/08/2012 |
| Paulo Sergio de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.002.874-** | 31/08/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Lia Carvalho Comercio e Representacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lia Carvalho Comercio e Representacoes Ltda (CNPJ 16.796.813/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/08/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lia Carvalho Comercio e Representacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 16.796.813/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Quem são os sócios da Lia Carvalho Comercio e Representacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Lia Carvalho Comercio e Representacoes Ltda?
O capital social declarado da Lia Carvalho Comercio e Representacoes Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lia Carvalho Comercio e Representacoes Ltda?
A matriz da Lia Carvalho Comercio e Representacoes Ltda está localizada em Balsas/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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